操纵4个竞价推广账户,纤维板1910合约一个月涨近79%

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回顾案件,2019年9月至十月,时任江苏奔牛港务集团公司(以下简称奔牛库)期货专员黄鑫与蒋君、徐卫借助信息优势和持仓优势,控制用包含常州雷硕贸易公司(以下简称常州雷硕)期货竞价推广账户、常信装饰公司(简称常信装饰)、徐卫和汤某红在内的4个期

回顾案件,2019年9月至十月,时任江苏奔牛港务集团公司(以下简称奔牛库)期货专员黄鑫与蒋君、徐卫借助信息优势和持仓优势,控制用包含常州雷硕贸易公司(以下简称常州雷硕)期货竞价推广账户、常信装饰公司(简称常信装饰)、徐卫和汤某红在内的4个期货竞价推广账户联合买卖纤维板1910合约,导致合约结算价从62.5元/手上涨至111.85元/手,涨幅达78.96%。

据证监会披露,涉案期间,黄鑫时任奔牛库期货专员,负责大商所电子仓单系统期货交割业务。黄鑫在2019年9月25日左右提前获悉奔牛库纤维板1910合约可交割仓单的重要信息,多次打听天津全程物流配送公司(以下简称全程库)纤维板交割预报数目,较一般投资者具备信息优势。

据了解,大商所纤维板指定交割仓库共有5家,奔牛库是历史上交割量最大的交割仓库,纤维板交割量长期占5家仓库总交割量90%以上。

除具备信息优势外,黄鑫等人还具备持仓优势。2019年8月13日大商所公布纤维板1910合约注册标准仓单为48手,之后无新增注册仓单。2019年十月9日,纤维板1910合约共有104手多头头寸,其中蒋君和黄鑫控制的常州雷硕和徐卫控制的常信装饰期货竞价推广账户合计持有102手,显著大于48手可交割仓单数目。

2019年9月26日至十月21日,实控竞价推广账户组的买持仓在纤维板1910合约的持仓占比从53.91%升至100%,合约结算价从62.5元/手上涨至111.85元/手,涨幅为78.96%。2019年十月14日,纤维板1910合约与纤维板1911合约结算价偏离度为40.01%,与现货价格最高偏离为45.26%。

经查,在推行价格操纵前,黄鑫与蒋君、徐卫一同交流纤维板1910合约的仓单信息,交流决策,商讨具体买卖细节,联合买卖纤维板1910合约。黄鑫与檀某兵聊天记录显示,“逼到个150再拿20%的违约金”(2019年十月8日),“104的单边,102个在我手上,我不平哪来成交……把结算价做上去,还能拿20%违约金,结算价做到110附近”(2019年十月9日)。有关竞价推广账户的买卖时间接近或趋同,竞价推广账户有资金关联。

据了解,涉案期间,实控竞价推广账户组操纵纤维板1910期货合约合计盈利2312281.87元。其中,常州雷硕期货竞价推广账户盈利1516934元,常信装饰、徐卫、汤某红期货竞价推广账户合计盈利795347.87元。

文章转自(期货日报)

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